Ведомости,
30 апреля 2009 г.
60% под подозрением  1111 просмотров
В 2008 г. попытки отмывания средств через банки участились, заявил замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Дмитрий Скобелкин (об этом сообщает РИА «Новости»).
Доля банковских операций, вызывающих подозрение, после начала кризиса выросла на 10 процентных пунктов до 60% от общего объема операций, о которых банки сообщают в ведомство. Банки ежедневно предоставляют всю информацию по операциям свыше 600 000 руб. в Росфинмониторинг.
Нарушения допускают в том числе те банки, которые получили поддержку в конце прошлого года, отметил Скобелкин, однако подробностей не сообщил.
В 2007 г. ЦБ констатировал сокращение объема операций, которые чаще всего используются для обналичивания средств. Взамен этого росли объемы купли-продажи ценных бумаг и импорта услуг, особенно объем операций с векселями между резидентами и нерезидентами, констатировала директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Елена Ищенко, отмечая, что регулятор заинтересовался этим явлением. За 2008 г. ЦБ «подозрительные» итоги еще не подводил.
Чтобы «уйти в наличные деньги» преступные группировки все чаще используют не столько банки, сколько других финансовых посредников: страховые компании и иных операторов на финансовом рынке, деятельность которых не регулируется ЦБ: «Это стало более явным», — подтвердил Скобелкин.
Татьяна ВОРОНОВА
Статья написана корреспондентом газеты «Ведомости» специально для сайта vedomosti.ru.
 Вся пресса за 30 апреля 2009 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Страховое мошенничество, Регулирование
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
 |
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
6 марта 2026 г.
|
|
Finversia.ru, 6 марта 2026 г.
Логистика в огне: конфликт с Ираном взвинтил страховые премии на морские перевозки
|
|
Российская газета онлайн, 6 марта 2026 г.
Страховщики назвали самые угоняемые китайские авто в РФ
|
|
Парламентская газета, 6 марта 2026 г.
Оштрафуют и лишат заказов: что грозит таксисту без полиса
|
|
Парламентская газета, 6 марта 2026 г.
Застраховать посевы станет проще
|
|
Business FM Новосибирск, 6 марта 2026 г.
В Новосибирске могут снизить резко выросший коэффициент ОСАГО
|
|
Казахстанский портал о страховании, 6 марта 2026 г.
Признание мер адаптации к природным катастрофам может укрепить коэффициенты платежеспособности страховщиков ЕС
|
|
Газета.Ru, 6 марта 2026 г.
В Госдуме предложили ввести новое требование для въезда мигрантов в Россию
|
|
Казахстанский портал о страховании, 6 марта 2026 г.
Регулятор обозначил приоритеты надзорной политики страхового сектора на 2026 год
|
|
МК в Новосибирске, 6 марта 2026 г.
ОСАГО в Новосибирской области может подешеветь
|
|
Казахстанский портал о страховании, 6 марта 2026 г.
IUMI заявляет, что покрытие военных рисков в Персидском заливе и Красном море остается доступным
|
|
Лента.Ру, 6 марта 2026 г.
В Госдуме призвали не пускать в страну мигрантов без полисов ДМС
|
|
Казахстанский портал о страховании, 6 марта 2026 г.
Страховщики применяют ИИ не только в процессе страхования, но и в управлении рисками
|
|
Тренд, Баку, 6 марта 2026 г.
Обсуждено укрепление устойчивости страхового рынка Азербайджана
|
|
чувашинформ.рф, 6 марта 2026 г.
В Чувашии стартует прием заявок на субсидии по страхованию посевов
|
|
Коммерсантъ онлайн, 6 марта 2026 г.
FT: эксперты сомневаются в планах Трампа по страхованию танкеров в Персидском заливе
|
|
Подмосковье сегодня, 6 марта 2026 г.
Российские страховщики зафиксировали тысячи обращений от застрявших туристов
|
|
110km.ru, Санкт-Петербург, 6 марта 2026 г.
В Госдуме предложили поднять выплаты по ОСАГО до 800 тысяч рублей
|
 Остальные материалы за 6 марта 2026 г. |
Самое главное
Найти
: по изданию
, по теме
, за период
Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|
